证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-16
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:30
　　（2）网络投票时间：2026年5月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15一15:00期间的任意时间
　　2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室
　　3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　4.召集人：公司董事会
　　5.现场会议主持人：梁尚磊先生
　　6.会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
　　二、会议出席情况
　　1.股东出席会议情况
　　■
　　2.公司部分董事、高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。
　　三、提案审议表决情况
　　本次会议通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
　　1.关于审议2025年度董事会工作报告的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案获得通过。
　　2.关于审议2025年度报告全文及摘要的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案获得通过。
　　3.关于审议2025年度利润分配预案的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案获得通过。
　　4.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案获得通过。
　　5.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案获得通过。
　　6.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案获得通过。
　　7.关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　表决情况如下：
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　　本议案获得通过。
　　8.关于审议修订《关联交易制度》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案获得通过。
　　9.关于审议修订《累积投票制度》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案获得通过。
　　10.关于审议董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
　　2.律师姓名：邓文胜亓杉
　　3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1.2025年度股东会决议；
　　2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年5月22日
　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2026-17
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议（临时会议）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时会议），于2026年5月15日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2026年5月21日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，亲自出席董事7名，独立董事朱炜女士视频参会，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
　　1.关于审议修订《董事会秘书工作制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会秘书工作制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.关于审议制定《财务管理制度》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《财务管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.关于审议制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.关于审议修订《担保管理办法》的议案
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《担保管理办法》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.关于审议2026年度投资计划的议案
　　2026年度公司拟采用自有资金和银行贷款，对中鲁海洋创新产业园项目、鱿鱼钓船汰旧换新项目、购买金枪鱼围网船项目、建造舱容8,300m3无限航区冷藏运输船项目、增资控股子公司山东省中鲁水产海运有限公司等项目进行投资，计划总投资额人民币24,940.00万元。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议（临时会议）决议；
　　2.董事会战略委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2026年5月22日