本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
　　（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　附注：截至本次股东会股权登记日2026年5月15日下午收盘，公司总股本为112,493,716股，扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有无表决权股数2,561,914股后，公司有表决权股数为109,931,802股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；
　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长王春香博士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
　　董事长、总经理、代行财务总监王春香博士出席了本次会议；
　　副总经理、董事会秘书戚玉柏先生出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的1/2以上审议通过；
　　2、本次会议审议的议案4、议案8已经对中小投资者进行单独计票；
　　3、具有董事身份的股东及其关联方已经对议案8回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：夏青、赵伯晓
　　2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会
　　2026年5月22日