本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议的通知：齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
　　2.会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月21日 14:30
　　（2）网络投票时间：2026年5月21日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　6.会议主持人：副董事长李学峰先生。
　　7.会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东94人，代表股份203,488,980股，占公司有表决权股份总数的36.3334%。
　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份202,073,987股，占公司有表决权股份总数的36.0807%。
　　通过网络投票的股东85人，代表股份1,414,993股，占公司有表决权股份总数的0.2526%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份1,414,993股，占公司有表决权股份总数的0.2526%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东85人，代表股份1,414,993股，占公司有表决权股份总数的0.2526%。
　　（三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下十一项议案：
　　提案1.00 《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意203,195,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,121,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2578%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5654%；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1768%。
　　提案2.00 《关于公司2025年度报告及年度报告摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意203,195,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%；反对65,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%；弃权227,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1118%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,121,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2578%；反对65,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6573%；弃权227,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0849%。
　　提案3.00 《2025年末利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意203,421,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,347,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2226%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5654%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2120%。
　　提案4.00 《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意203,390,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9518%；反对95,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,316,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0742%；反对95,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7138%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2120%。
　　逐项审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　提案5.01 非独立董事薪酬方案
　　股东李学峰、李润生、李润泽、李安东、李安宗、李贤明为此子议案的关联股东，因此回避表决，该等股东持有有效表决权201,321,687股。
　　总表决情况：
　　同意2,079,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9535%；反对81,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7651%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2815%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,327,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8021%；反对81,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7668%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4311%。
　　提案5.02 独立董事薪酬方案
　　总表决情况：
　　同意203,401,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对81,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,327,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8021%；反对81,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7668%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4311%。
　　提案6.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
　　总表决情况：
　　同意203,201,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权223,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,127,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6607%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5654%；弃权223,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7739%。
　　提案7.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意203,421,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,347,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2226%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5654%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2120%。
　　提案8.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　总表决情况：
　　同意202,936,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7285%；反对549,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2700%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意862,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9544%；反对549,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8336%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2120%。
　　提案9.00 《关于2026年开展金融衍生品交易的议案》
　　总表决情况：
　　同意203,419,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9659%；反对66,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,345,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0954%；反对66,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6926%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2120%。
　　提案10.00 《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》
　　总表决情况：
　　同意203,419,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9659%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,345,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0954%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5654%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3392%。
　　提案11.00 《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
　　总表决情况：
　　同意203,421,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,347,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2226%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5654%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2120%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经上海锦天城（青岛）律师事务所冉令帅律师、姜宏辉律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.齐峰新材料股份有限公司2025年度股东会会议决议；
　　2.上海锦天城（青岛）律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司董事会
　　2026年5月22日