本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
　　（二）股东会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室。
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会召集，公司董事长薛驰先生主持了本次股东会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席3人，独立董事王益民先生、王军先生，董事缪永华先生因工作原因未能出席会议。
　　2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于开展2026年度期货和衍生品交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于制定《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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　　（三）现金分红分段表决情况
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　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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　　（五）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会第1-8、10-12项议案为普通决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；第9项议案为特别决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权 2/3 以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所
　　律师：赵明敏、张煜
　　（二）律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日
　　● 上网公告文件
　　《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》
　　● 报备文件
　　《江苏中天科技股份有限公司2025年年度股东会决议》