本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
　　(二)股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路66号办公大楼6楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《四川西昌电力股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张劲董事长主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事12人，列席12人.
　　2、董事会秘书晏科列席会议；公司副总经理熊鹰列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2026年度预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年计提信用减值损失及资产减值损失的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：2026年度项目投资计划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于补选第八届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的议案13为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：四川元航律师事务所
　　律师：马胤鹏、吴星宇
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　四川西昌电力股份有限公司董事会
　　2026年5月22日