本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的时间：
　　（1）现场会议：2026年5月21日（星期四）下午14：30；
　　（2）网络投票：2026年5月21日。
　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园B区公司会议室。
　　3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长李能先生。
　　6、本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东187人，代表股份168,329,943股，占公司有表决权股份总数的33.8614%（剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份45,734,902股，占公司有表决权股份总数的9.2001%。通过网络投票的股东178人，代表股份122,595,041股，占公司有表决权股份总数的24.6614%。
　　2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份55,151,157股，占公司有表决权股份总数的11.0943%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份45,734,902股，占公司有表决权股份总数的9.2001%。通过网络投票的中小股东175人，代表股份9,416,255股，占公司有表决权股份总数的1.8942%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
　　4、本次股东会听取了独立董事的述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
　　1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；
　　表决结果：同意148,239,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0647%；反对4,045,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4031%；弃权16,045,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5322%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意35,060,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5718%；反对4,045,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3346%；弃权16,045,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0937%。
　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意148,233,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0613%；反对20,050,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9114%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意35,054,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5612%；反对20,050,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3554%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0834%。
　　3、审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》；
　　表决结果：同意164,146,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5148%；反对4,148,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4643%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意50,967,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4147%；反对4,148,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5215%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0638%。
　　4、审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；
　　表决结果：同意128,125,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4770%；反对4,640,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4944%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意50,472,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5166%；反对4,640,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4145%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0689%。
　　5、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：同意112,139,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.4400%；反对20,621,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5276%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意34,486,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5315%；反对20,621,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.3905%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。
　　6、审议通过了《关于2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：同意164,239,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5702%；反对4,052,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4074%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意51,061,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5838%；反对4,052,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3476%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。
　　三、律师出具的法律意见
　　湖南启元律师事务所袁慧芬、陈迪章律师出席并见证了本次股东会，出具见证意见结论如下：广东嘉应制药股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年年度股东会决议；
　　2、湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　
　　广东嘉应制药股份有限公司
　　2026年5月22日