本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
　　(二)股东会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席6人，董事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会议。
　　2、董事会秘书徐洁女士列席了会议；财务总监蓝振中先生、副总经理杨杰先生列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于2026年度申请银行授信及担保额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、《关于公司董事2026年度薪酬、津贴的议案》
　　6.01议案名称：《梁熹2026年度薪酬、津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.02议案名称：《梁钰祥2026年度薪酬、津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.03议案名称：《刘毅2026年度薪酬、津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.04议案名称：《满博宁2026年度薪酬、津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.05议案名称：《于波2026年度薪酬、津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.06议案名称：《毛道维2026年度薪酬、津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.07议案名称：《何丹2026年度薪酬、津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、6、7（已剔除董监高投票）；涉及关联股东回避表决的议案：6（关联股东已回避表决）；特别决议的议案：议案8由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
　　律师：陈昌慧、林祥
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　四川华体照明科技股份有限公司董事会
　　2026年5月22日