本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、本次股东会的召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年5月21日下午14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长楼水勇先生
　　6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东438人，代表股份262,039,740股，占公司有表决权股份总数的45.1456%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份257,177,976股，占公司有表决权股份总数的44.3080%。通过网络投票的股东428人，代表股份4,861,764股，占公司有表决权股份总数的0.8376%。
　　通过现场和网络投票的中小股东434人，代表股份5,157,564股，占公司有表决权股份总数的0.8886%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份295,800股，占公司有表决权股份总数的0.0510%。通过网络投票的中小股东428人，代表股份4,861,764股，占公司有表决权股份总数的0.8376%。
　　2、公司董事和董事会秘书出席会议（董事施文忠因工作原因请假），高级管理人员列席了会议。
　　3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。
　　二、议案审议表决情况
　　经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
　　1、审议《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意261,362,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7415%；反对626,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2389%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。
　　中小股东总表决情况：同意4,480,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8649%；反对626,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1385%；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9966%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　2、审议《2025年年度报告全文及其摘要》
　　表决情况：同意261,369,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7444%；反对614,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2344%；弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
　　中小股东总表决情况：同意4,487,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0122%；反对614,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9117%；弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0761%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　3、审议《2025年度财务决算报告》
　　表决情况：同意261,360,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%；反对623,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
　　中小股东总表决情况：同意4,478,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8339%；反对623,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0978%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0683%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　4、审议《关于2025年度利润分配的预案》
　　表决情况：同意261,413,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7610%；反对567,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2165%；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。
　　中小股东总表决情况：同意4,531,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8595%；反对567,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9984%；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1420%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　5、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　表决情况：同意261,012,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%；反对702,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2685%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。
　　中小股东总表决情况：同意4,391,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1470%；反对702,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6276%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2254%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　6、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意261,274,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7080%；反对656,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2507%；弃权108,200股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。
　　中小股东总表决情况：同意4,392,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1664%；反对656,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7357%；弃权108,200股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0979%。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　7、审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决情况：同意261,366,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7431%；反对613,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2342%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。
　　中小股东总表决情况：同意4,484,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9463%；反对613,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8981%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1556%。
　　表决结果：该议案获得通过。亓峰先生当选为公司第八届董事会独立董事。
　　8、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
　　2、律师姓名：吕崇华、孔舒韫
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年年度股东会决议；
　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于东信和平科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　东信和平科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年五月二十二日