本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
　　（二）股东会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司 A 栋办公楼101会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 12,344,110 股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案均为普通议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
　　2、本次股东会议案３、议案５、议案６、议案８对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
　　律师：刘璐、卢垚冰
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月22日