本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
　　（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司独立董事2025年度述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
　　议案号:2 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案2、5、7对中小投资者进行了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案 7，关联股东马宏、赵芳彦、王宏臣、陈文礼已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
　　律师：黄鹏、秦莹
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　烟台睿创微纳技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月22日