本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
　　一、会议召开及出席情况
　　（一）、会议召开情况
　　1、会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午14:00
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年5月21日9:15一15:00期间的任意时间；
　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806室
　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
　　5、召集人：公司董事会
　　6、主持人：董事长谌俊宇先生
　　7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　8、《关于召开2025年度股东会的通知》已于2026年4月30日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　(二)、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计138名，代表有效表决权的股份数为37,949,281股，占公司有表决权股份总数的 14.5627%。
　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份35,920,281股，占公司有表决权股份总数的13.7841%。
　　通过网络投票的股东130人，代表股份2,029,000股，占公司有表决权股份总数的0.7786%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份4,828,000股，占公司有表决权股份总数的1.8527%。
　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,799,000股，占公司有表决权股份总数的1.0741%。
　　通过网络投票的中小股东130人，代表股份2,029,000股，占公司有表决权股份总数的0.7786%。
　　公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
　　1、《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果： 同意36,963,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4015%；反对973,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5663%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%。
　　其中，中小股东表决结果为同意3,841,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5754%；反对973,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1719%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2527%。
　　该项提案已审议通过。
　　2、《公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　表决结果： 同意36,959,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3923%；反对978,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5782%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。
　　其中，中小股东表决结果为同意3,838,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5029%；反对978,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2651%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2320%。
　　该项提案已审议通过。
　　3、《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。
　　表决结果： 同意36,964,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4044%；反对968,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5513%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443%。
　　其中，中小股东表决结果为同意3,843,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5982%；反对968,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0539%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3480%。
　　该项提案已审议通过。
　　4、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　表决结果： 同意35,357,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2704%；反对984,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7087%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
　　其中，中小股东表决结果为同意3,835,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4490%；反对984,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3935%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1574%。
　　关联股东谌俊宇、李佳黎对本议案回避表决，关联股东回避表决股数为 1,600,000股。该项提案已审议通过。
　　该项提案已审议通过。
　　5、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
　　表决结果：同意35,348,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2464%；反对991,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7272%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。
　　其中，中小股东表决情况为同意3,827,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2688%；反对991,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5323%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988%。
　　关联股东谌俊宇、李佳黎对本议案回避表决，关联股东回避表决股数为 1,600,000股。该项提案已审议通过。
　　该项提案已审议通过。
　　6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
　　表决结果： 同意36,966,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4094%；反对966,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5463%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443%。
　　其中，中小股东表决情况为同意3,844,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6375%；反对966,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0145%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3480%。
　　该项提案已审议通过。
　　7、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决结果： 同意36,947,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3596%；反对992,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6151%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
　　其中，中小股东表决情况为同意3,826,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2461%；反对992,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5551%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988%。。
　　该项提案已审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
　　2、律师姓名：周泰山、李赞
　　3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、威领新能源股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。
　　特此公告
　　威领新能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日