本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
　　(二)股东会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采用现场加通讯的方式召开，会议由副董事长朱诺先生主持。公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具了《法律意见书》。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席5人，董事韩啸先生因处于羁押状态，董事张健先生因工作原因无法出席本次会议，其他董事均出席会议。
　　2、代行董事会秘书朱诺先生、财务总监周苗女士列席了会议，副总经理张健先生因工作原因无法列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2025年度报告》及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、《关于2026年度公司及子公司申请授信额度的议案》
　　5.01议案名称：（一）信贷借款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02议案名称：（二）控股股东等关联方借款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03议案名称：（三）其他融资方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及确定2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案 5.02、议案 6，关联股东回避表决
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所
　　律师：孙真 楼旎旖
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海君道酒企业发展股份有限公司董事会
　　2026年5月22日