本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30；
　　2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室；
　　3．会议召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　4．会议召集人：公司董事会；
　　5．会议主持人：董事长何伏信先生；
　　6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东113人，代表股份41,969,400股，占公司有表决权股份总数的31.0166%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份40,590,700股，占公司有表决权股份总数的29.9977%，通过现场投票的股东7人，代表股份40,587,600股，占公司有表决权股份总数的29.9954%。通过网络投票的股东106人，代表股份1,381,800股，占公司有表决权股份总数的1.0212%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份1,389,100股，占公司有表决权股份总数的1.0266%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。通过网络投票的中小股东106人，代表股份1,381,800股，占公司有表决权股份总数的1.0212%。
　　公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
　　北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
　　1．审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》
　　总表决情况：同意41,967,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意1,387,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案表决通过。
　　2．审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
　　总表决情况：同意41,967,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意1,387,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案表决通过。
　　3．审议通过《关于＜2025年度利润分配方案＞的议案》
　　总表决情况：同意41,967,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意1,387,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案表决通过。
　　4．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况：同意41,967,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意1,387,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案表决通过。
　　5．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　总表决情况：同意41,967,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意1,387,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案表决通过。
　　6．审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　总表决情况：同意41,967,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对1,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意1,387,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8776%；反对1,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案表决通过。
　　7．审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意41,967,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对1,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意1,387,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8776%；反对1,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案表决通过。
　　8．审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
　　总表决情况：同意41,967,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意1,387,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
　　（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
　　（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1．公司2025年年度股东会决议；
　　2．北京大成（广州）律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日