证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-031
　　北方化学工业股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知及材料于2026年5月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2026年5月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、肖忠良先生、邓华民先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补邓华民先生为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
　　增补后公司第六届董事会各专门委员会成员分别为：
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　　（二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任姚小菊女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。议案具体内容登载于2026年5月22日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十二日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-032
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经提名委员会审核通过，董事会同意聘任姚小菊女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
　　姚小菊女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
　　姚小菊女士联系方式如下：
　　电话：0830-2796927
　　传真：0830-2796924
　　邮箱：ncicdm@163.com
　　地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十二日
　　附件：姚小菊女士简历
　　姚小菊女士：中国国籍，女，汉族，1981年6月出生，中共党员，会计学专业，大学本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任四川北方红光特种化工有限公司财务管理部部长、总会计师、宜宾港恒码头有限公司董事。现任本公司财务金融部部长。姚小菊女士尚未取得董事会秘书培训证明，目前已报名深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
　　姚小菊女士未持有公司股份，未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。