本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事长徐亚娟女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人。
　　2、公司董事会秘书钱岗先生、财务总监洪兵先生列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《公司2026年度财务预算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于2026年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案6涉及关联交易，关联股东江苏国经控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。许芸霞对议案7、议案8进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏常武律师事务所
　　律师：林琦、吴双秀
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会
　　2026年5月21日