本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
　　（二）股东会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期C3栋10层
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
　　2、公司董事会秘书何娟女士及其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2026年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　2、关联股东王开学、王剑峰、武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）、武汉泽诚永合科技投资合伙企业（有限合伙）对第6项议案回避表决。
　　3、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7项对中小投资者进行了单独计票。
　　4、本次股东会还听取了各位独立董事2025年度述职报告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（长沙）律师事务所
　　律师：吕杰、饶倩语
　　2、律师见证结论意见：
　　见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　武汉中科通达高新技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日