本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：新百集团大楼6层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，3位独立董事全部列席会议。董事郭涂伟先生、于滨先生视频列席会议。
　　2、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：审议《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：审议《公司2025年年度报告及年度报告摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：审议《公司2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：审议《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：审议《公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：审议《公司关于暂停对子公司借款计收利息的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　以上议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
　　律师：武文伽、包佳园
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　银川新华百货商业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日