本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，董事马贺、独立董事吕立彪因工作原因未列席本次会议。
　　2、董事会秘书王之明列席本次会议；公司在任高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度报告及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《公司2025年度内部控制评价报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于追认日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：海南理讼律师事务所
　　律师：周稚森，张合
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月21日