本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无被否决的提案。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2026年5月20日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开。
　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人75人，代表公司有表决权的股份总数487,857,176股，占公司有表决权股份总数的64.4274%。其中：现场出席股东会的股东及股东授权委托代表人5人，代表公司有表决权的股份总数386,341,637股，占公司有表决权股份总数的51.0210%；通过网络投票的股东70人，代表公司有表决权的股份总数101,515,539股，占公司有表决权股份总数的13.4063%。
　　注：截止股权登记日2026年5月12日，公司总股本为763,440,333股，其中：公司回购专用证券账户的股份数量为6,219,875股，该等回购的股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为757,220,458股。
　　3. 公司部分董事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
　　（一）审议通过了《2025年年度报告及摘要》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意487,744,376股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9769%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权8,200股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,345,679股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的98.9214%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的1.0001%；弃权8,200股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0784%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,005,583股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.3965%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权46,746,993股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5821%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,345,679股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的98.9214%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的1.0001%；弃权8,200股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0784%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,060,683股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.4077%；反对57,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权46,738,893股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5804%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,400,779股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.4483%；反对57,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.5507%；弃权100股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0010%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（四）审议通过了《2026年度发展战略》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,092,383股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.4142%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权46,740,193股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5807%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,432,479股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.7514%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2352%；弃权1,400股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0134%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（五）审议通过了《关于聘请2026年度财务审计和内控审计机构的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,085,383股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.4128%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权46,747,193股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5821%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,425,479股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.6845%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2352%；弃权8,400股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0803%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（六）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,005,483股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.3964%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权46,747,093股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5821%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,345,579股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的98.9205%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的1.0001%；弃权8,300股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0794%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（七）审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,092,483股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.4143%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权46,740,093股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5807%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,432,579股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.7524%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2352%；弃权1,300股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0124%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（八）审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,092,483股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.4143%；反对24,700股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0051%；弃权46,739,993股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5807%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,432,579股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.7524%；反对24,700股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2362%；弃权1,200股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0115%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（九）审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,092,383股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.4142%；反对24,700股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0051%；弃权46,740,093股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5807%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,432,479股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.7514%；反对24,700股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2362%；弃权1,300股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0124%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（十）审议通过了《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,092,483股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.4143%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权46,740,093股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5807%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,432,579股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.7524%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2352%；弃权1,300股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0124%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（十一）审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,092,483股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.4143%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权46,740,093股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5807%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,432,579股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.7524%；反对24,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2352%；弃权1,300股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0124%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（十二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,012,483股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.3979%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权46,740,093股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5807%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,352,579股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的98.9874%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的1.0001%；弃权1,300股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0124%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（十三）审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,012,383股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.3978%；反对104,700股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0215%；弃权46,740,093股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5807%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,352,479股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的98.9865%；反对104,700股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的1.0011%；弃权1,300股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0124%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　（十四）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
　　参与表决的股份总数为487,857,176股。
　　投票表决情况：同意441,012,383股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.3978%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权46,740,193股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的9.5807%。
　　出席本次会议的中小股东的表决情况：同意10,352,479股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的98.9865%；反对104,600股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的1.0001%；弃权1,400股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0134%。
　　投票表决结果：本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东（包括股东的授权委托代表人）所持有效表决权股份的二分之一，已获通过。
　　如出现总数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入造成。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京国枫(成都)律师事务所
　　2.律师姓名：吴金凤、唐雪妮
　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1.2025年度股东会决议。
　　2.法律意见书。
　　四川和谐双马股份有限公司董事会
　　2026年5月21日