证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-024
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月20日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议开始时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00
　　（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
　　2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室
　　3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、总体出席情况
　　参加本次会议的股东及股东授权代表共有67名，代表股份数840,386,814股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日2026年5月13日，公司总股本为967,162,960股，公司回购专用证券账户持有公司股份19,175,000股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为947,987,960股）的88.6495%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份数810,701,110股，占公司有表决权股份总数的85.5181%；
　　（2）通过网络投票出席会议的股东62名，代表股份数29,685,704股，占公司有表决权股份总数的3.1314%。
　　2、中小股东出席情况
　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共有63名，代表股份数40,386,814股，占公司有表决权股份总数的4.2603%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数10,701,110股，占公司有表决权股份总数的1.1288%。
　　通过网络投票的中小股东62人，代表股份数29,685,704股，占公司有表决权股份总数的3.1314%。
　　3、公司董事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出席了本次股东会，对本次股东会进行见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
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　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　此外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
　　2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
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　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　3、审议通过了《2025年度财务报告》
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　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　4、审议通过了《2025年度利润分配方案》
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　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
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　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　6、审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》
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　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　7、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
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　　关联股东谢岳荣、霍少容、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈贸易有限公司对本议案回避表决，上述股东持有800,000,000股。本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　8、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
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　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　9、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》
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　　本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　10、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
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　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　11、审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
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　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　2、律师姓名：段博文、帅丽娜
　　3、法律意见书结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会会议决议；
　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-025
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票通知
　　债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销已获授但未解除限售的1,550,160股限制性股票。具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会审议通过了上述事项。本次回购注销完成后，公司总股本将由967,162,960股减少至965,612,800股；公司注册资本将由967,162,960元减少至965,612,800元。
　　上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在上述规定期限内行使前述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，可以采用现场、邮寄方式进行申报，具体如下：
　　（一）申报时间：自本公告之日起45日内（即2026年5月21日至2026年7月4日，含首尾两日）。以现场方式申报的，每个工作日上午9:00-12:00，14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，并请在邮件封面注明“债权申报”字样。
　　（二）申报地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼公司董事会办公室
　　（三）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（四）债权申报联系方式
　　联系人：肖艳丽
　　联系电话：0757-29964106
　　传真号码：0757-29964107
　　电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-026
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977号）核准，箭牌家居首次公开发行人民币普通股96,609,517股，每股发行价格为人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,225,008,675.56元，扣除发行费用人民币69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金已于2022年10月20日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
　　二、本次增加募集资金专项账户情况
　　为更好地整合集团研发资源、提升协同效率，强化母公司从顶层设计层面系统性研究智能家居核心技术的能力，保障募投项目高效推进，并结合项目实际开展需要，公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》，同意增加母公司箭牌家居集团股份有限公司为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施主体，并授权公司法定代表人或其授权人士具体办理开设募集资金专户相关事宜。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于近日开设了募集资金专项账户，公司、中信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司佛山石湾支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），上述《三方协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照《三方协议》的具体要求履行。
　　截至本公告披露日，公司募集资金专户的开设情况如下：
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　　三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
　　甲方：箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
　　乙方：兴业银行股份有限公司佛山石湾支行（以下简称“乙方”）
　　丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为392030100100460565，截至2026年5月13日，专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方智能家居研发检测中心技术改造项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为1000万元。
　　2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合深交所主板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。
　　甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月20日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
　　3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
　　4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。丙方应当依据深交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
　　5、甲方授权丙方指定的保荐代表人史松祥、邱斯晨或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。
　　保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
　　6、乙方按月（每月20日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
　　7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。
　　8、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
　　9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
　　10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
　　11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
　　12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，甲方有权向乙方申请注销专户。
　　13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
　　四、备查文件
　　1、《募集资金专户存储三方监管协议》
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司董事会
　　2026年5月21日