证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-028
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年5月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年5月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经逐项审议并通过了如下决议：
　　一、审议并一致通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-5,006,058,034.67元，股本为2,346,100,874.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-029）。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议并一致通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。
　　为确保公司业务的顺利开展，根据公司及控股子公司业务开展的实际情况，拟增加2026年度日常关联交易预计金额3,601.42万元，调整后公司2026年度日常关联交易预计总金额为14,183.96万元，具体情况如下：
　　■
　　注1：华远京西恒景（北京）经营管理有限公司的原预计金额在“华远集团控制下的其他企业”中合并列示，调整后的预计金额为原预计金额与新增金额的合计，调整后的“华远集团及其控制下的其他企业”的金额同步进行相应调整。
　　具体内容详见同日披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2026-030）。
　　本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。
　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票）
　　三、审议并一致通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年6月5日在北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室召开2026年第二次临时股东会，审议如下事项：
　　（一）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
　　（二）关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-029
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额
　　三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-5,006,058,034.67元，股本为2,346,100,874.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、未弥补亏损形成的主要原因
　　2022年至2024年期间，公司传统房地产开发业务项目结转收入及毛利率大幅下降，同时结合市场情况，公司对存在减值迹象的存量资产计提了减值准备，这些经营性亏损与资产减值的叠加，构成了未弥补亏损的历史存量基础。
　　2024年底，公司完成重大资产重组，剥离传统地产业务，聚焦酒店管理、物业管理等轻资产经营业务，实现业务结构的根本性优化转型。2025年，轻资产业务仍处于培育期，毛利不足以覆盖全部成本费用，导致公司在转型初期继续面临经营性亏损，加之部分资产存在减值迹象，从而使得未弥补亏损金额进一步累积。
　　三、应对措施
　　面对公司当前经营挑战，为进一步改善经营业绩，逐步实现扭亏为盈，增强公司盈利能力与经营稳健性，结合公司业务实际与发展规划，拟采取以下措施：
　　（一）夯实基础：巩固核心业务支撑
　　公司将继续深耕物业管理、酒店管理核心业务，集中资源提升核心业务盈利能力。物业管理板块依托西城区等核心区域的优质经营性资产优势，重点拓展商业综合体、写字楼等高品质业态，推进“物业+养老”“物业+教育”等增值服务模式，提升项目盈利效率，力争实现在管面积与营收双增长。酒店管理板块以长沙君悦酒店为核心，坚持品牌化运营与精细化管理，深耕本地市场并拓展客源结构，通过“轻资产托管”模式输出专业管理能力，提升非房收入占比，巩固区域高端酒店市场地位。两大板块协同发展，打造“酒店+物业”城市运营服务体系，逐步提升核心业务营收占比，推动业务结构持续优化。
　　（二）业务提质：强化服务溢价能力
　　公司将通过服务质量提升增强客户粘性与溢价能力。物业管理方面，逐步建立涵盖基础物业服务、物业增值服务、智慧科技服务、社区运营服务的全方位标准化体系，推进智慧物业建设，依托大数据、物联网技术优化物业服务管理，提升服务效率与客户满意度。酒店管理方面，严格遵循高端酒店品牌服务标准，优化客房产品、升级餐饮体验、拓展宴会与会议市场，建立酒店服务质量追溯体系，加强员工服务培训与考核，提升高端商务、文旅接待、会议宴会等场景的服务品质，实现服务质量与运营效益双提升。
　　（三）运营增效：优化经营机制精益管控
　　逐步完善建立、完善“物业+酒店”协同运营机制，减少流程冗余，提升决策与执行效率。完善绩效考核体系，将减亏任务、经营目标、效能提升等关键指标纳入考核，建立“能上能下、能进能出”的激励约束机制，充分调动全体员工的工作积极性与主动性。同时推进数字化赋能增效，优化运营流程。构建覆盖物业、酒店业务的全流程成本管控体系，明确各业务板块成本管控责任主体，严控非必要支出；强化员工专业培训与效能管理，实现“人岗匹配、效能提升”。
　　（四）强化目标：盘活存量防控风险
　　公司以“盘活存量、优化结构、防控风险”为核心，全面强化资产管控。加强资产全面清查与精细化管控，加大闲置资产盘活力度，充分挖掘资产潜在价值，提高资产使用效率；优化负债结构，降低融资成本，提升财务稳健性；强化应收账款精细化管理，提升资金使用效率。通过多维度举措，全面优化公司资产质量，增强企业抗风险能力，同时加强市场研判，及时分析经营过程中存在的问题，结合行业政策与市场环境变化，针对性制定应对措施，推动公司整体经营状况持续向好。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-030
　　北京华远新航控股股份有限公司关于增加
　　2026年度日常关联交易预计金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易均为北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营相关业务，公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不会对公司的资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年度预计日常关联交易已履行的审议程序
　　公司2026年第一次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第三十七次会议及2026年第一次临时股东会，先后审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2026年3月24日及4月9日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：临2026-004）、《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-006）及《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。
　　2、本次增加2026年度日常关联交易预计金额履行的审议程序
　　2026年5月19日，公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。委员会认为，公司增加2026年度日常关联交易预计金额，符合公司正常生产经营业务开展的实际需求，交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公允，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将议案提交公司董事会审议。会议应表决委员3名，实际表决委员3名，关联委员祝林回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　2026年5月19日，公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为，本次新增2026年度日常关联交易预计金额，符合公司正常生产经营业务开展的实际需求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价公允，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。同意将议案提交公司董事会审议。
　　2026年5月20日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　注1：华远京西恒景（北京）经营管理有限公司的原预计金额在“华远集团控制下的其他企业”中合并列示，调整后的预计金额为原预计金额与新增金额的合计，调整后的“华远集团及其控制下的其他企业”的金额同步进行相应调整。
　　注2：其他关联交易中与华远金科（北京）经营管理有限公司的累计已发生交易金额为华远控股租赁办公区按照新租赁准则确认的使用权资产2026年度折旧额。
　　注3：表中数据未经审计；相关数据差异系明细数据四舍五入形成的尾差，不影响财务信息的真实性、准确性和完整性。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、基本信息
　　（1）北京市华远集团有限公司
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　　（2）北京新润致远房地产开发有限公司
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　　（3）北京更欣汇商业管理有限公司
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　　（4）华远金科（北京）经营管理有限公司
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　　（5）北京新都致远房地产开发有限公司
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　　（6）北京嘉华利远商业管理有限公司
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　　（7）华远京西恒景（北京）经营管理有限公司
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　　（8）北京华远商业管理有限公司
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　　2、财务信息：
　　单位：万元
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
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　　（三）履约能力
　　上述关联方依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司或公司子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司2026年度预计的日常关联交易主要为向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务及租赁业务等，公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司或公司子公司将在经股东会审议通过的2026年度预计日常关联交易的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述日常关联交易是公司为了满足业务发展需要开展的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
　　（二）关联交易定价的公允性、合理性
　　公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司经营及独立性产生影响，不会对关联方产生较大依赖。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-031
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月5日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月5日 14点00分
　　召开地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月5日
　　至2026年6月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年5月20日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见于2026年5月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公司《第九届董事会第四次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
　　应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（二）登记时间：2026年6月3日上午9:30-11:30 及下午2:00-4:30。
　　（三）登记地址：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层
　　（四）联系方式：
　　联系人：白雪、姚娟娟
　　邮箱：ir@hy-online.com
　　传真：010-68012167
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京华远新航控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。