本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、本次会议的召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　（2）会议召开时间：现场会议时间：2026年5月20日14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
　　（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号。
　　（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
　　（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
　　（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
　　2、会议出席情况：
　　（1）出席会议的股东（含股东代理人）共901人，代表有效表决权的股份总数为111,192,613股，占公司股份总数的24.4988%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共8人，代表有效表决权的股份总数为5,048,395股，占公司股份总数的1.1123%；通过网络投票出席会议的股东共893人，代表有效表决权的股份总数为106,144,218股，占公司股份总数的23.3865%。
　　（2）公司部分董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
　　（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意110,840,913股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6837%；反对286,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2579%；弃权64,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0584%。
　　2、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意110,842,213股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6849%；反对285,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2570%；弃权64,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0581%。
　　3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意110,839,713股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6826%；反对288,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2597%；弃权64,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0577%。
　　中小投资者表决情况：同意6,060,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4976%；反对288,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.5029%；弃权64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9995%。
　　4、审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决结果：同意110,836,213股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6795%；反对289,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2602%；弃权67,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%。
　　中小投资者表决情况：同意6,057,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4431%；反对289,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5107%；弃权67,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0462%。
　　5、审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意110,838,113股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6812%；反对288,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2595%；弃权65,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%。
　　中小投资者表决情况：同意6,059,115股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4727%；反对288,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4998%；弃权65,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0275%。
　　6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》
　　表决结果：同意110,846,713股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6889%；反对283,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2548%；弃权62,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0563%。
　　中小投资者表决情况：同意6,067,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.6068%；反对283,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4172%；弃权62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9760%。
　　7、审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意110,775,813股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6610%；反对308,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2777%；弃权68,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0613%。
　　8、审议通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　表决结果：同意110,773,313股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6588%；反对309,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2782%；弃权70,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0630%。
　　9、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意110,810,613股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6565%；反对314,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2829%；弃权67,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0606%。
　　上述议案3、议案4、议案5、议案6为影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票；上述议案7、议案8关联股东已回避表决。
　　四、律师出具的法律意见
　　国浩律师（济南）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件目录
　　1、2025年年度股东会会议决议
　　2、国浩律师（济南）事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司董事会
　　2026年5月21日