本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（周三）下午14：30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）
　　3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长王津华先生因故请假，经公司半数以上董事推举，由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况：
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　　公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
　　二、提案审议和表决情况
　　(一)审议《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：通过
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　(二)审议《公司2025年度财务决算报告》
　　表决结果：通过
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　(三)审议《公司2025年年度报告及摘要》
　　表决结果：通过
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　(四)审议《关于2025年度利润分配的方案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　(六)审议《关于开展票据池业务的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　(七)审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　(八)审议《关于2026年度董事薪酬的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　(九)审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
　　表决结果：通过
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　三、律师出具的法律意见
　　公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》全文详见2026年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、安徽神剑新材料股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会
　　2026年5月20日