证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2026-25
　　南京公用发展股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00
　　（2）网络投票时间：2026年5月20日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。
　　2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室
　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：王巍先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
　　7、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东127人，代表股份317,888,847股，占公司有表决权股份总数的55.3412%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份310,655,447股，占公司有表决权股份总数的54.0820%。
　　通过网络投票的股东124人，代表股份7,233,400股，占公司有表决权股份总数的1.2593%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份7,298,200股，占公司有表决权股份总数的1.2705%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份64,800股，占公司有表决权股份总数的0.0113%。
　　通过网络投票的中小股东124人，代表股份7,233,400股，占公司有表决权股份总数的1.2593%。
　　8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：
　　提案1.00《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意311,826,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0930%；反对5,959,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8746%；弃权103,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,236,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9371%；反对5,959,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6503%；弃权103,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4127%。
　　提案2.00《2025年年度报告》全文及其摘要
　　总表决情况：
　　同意311,824,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0924%；反对5,959,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8746%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,234,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9096%；反对5,959,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6503%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4401%。
　　提案3.00《2025年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意311,812,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0886%；反对5,971,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8783%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,222,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7452%；反对5,971,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8147%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4401%。
　　提案4.00《2025年度利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意311,902,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1169%；反对5,881,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8500%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,312,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9770%；反对5,881,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5829%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4401%。
　　提案5.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意311,782,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0792%；反对5,957,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8742%；弃权148,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,192,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3342%；反对5,957,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6338%；弃权148,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0320%。
　　提案6.00《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意311,762,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0728%；反对4,632,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4571%；弃权1,494,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4701%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,171,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0546%；反对4,632,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4691%；弃权1,494,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4763%。
　　提案7.00《关于补选独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意311,804,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0860%；反对4,619,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4533%；弃权1,464,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4607%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,213,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6329%；反对4,619,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3019%；弃权1,464,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0652%。
　　戴克勤先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
　　提案8.00《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》
　　总表决情况：
　　同意311,858,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1031%；反对5,894,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8543%；弃权135,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,268,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3755%；反对5,894,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7679%；弃权135,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8566%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
　　2、律师姓名：周峰、谭美玲
　　3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年年度股东会决议；
　　2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　南京公用发展股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2026-26
　　南京公用发展股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　南京公用发展股份有限公司董事会于2026年5月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十二次会议的通知及相关会议资料。2026年5月20日16:00，第十二届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事杨国平先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
　　1、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。
　　鉴于公司独立董事方忠宏先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，不再担任公司第十二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员的职务。
　　为保证公司董事会专门委员会的正常运行，同意选举戴克勤先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
　　本次调整后，公司第十二届董事会专门委员会委员情况如下：
　　（1）薪酬与考核委员会
　　主任委员：戴克勤
　　委员：仇向洋、叶邦银
　　（2）战略与ESG委员会
　　主任委员：王巍
　　委员：戴克勤、叶邦银、仇向洋、杨国平
　　（3）提名委员会
　　主任委员：仇向洋
　　委员：戴克勤、叶邦银、王巍、杨国平
　　（4）审计委员会
　　主任委员：叶邦银
　　委员：仇向洋、姚建华
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　南京公用发展股份有限公司董事会
　　2026年5月21日