本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议。
　　2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于支付公司2025年度审计费用的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案6涉及关联交易，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited，合计持有公司表决权703,039,662股，占总股本的38.89%，已回避议案6的表决。
　　议案7-议案8为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
　　律师：吴刚、万洁
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月21日