本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
　　（二）股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为168,728,510股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为1,413,421股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股
　　东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书陈振容先生列席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.00议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
　　9.01议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.02议案名称：发行方式和发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.03议案名称：发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.05议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.06议案名称：募集资金规模及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.07议案名称：限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.08议案名称：股票上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.10议案名称：本次发行决议的有效期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次审议议案1至议案3、议案5、议案7为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数表决通过；本次审议议案4为普通决议议案，已获出席本次股东会的非关联股东所持表决权的过半数表决通过；本次审议议案6、议案8至议案18为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
　　2、本次审议的议案2、议案3、议案4、议案6、议案8至议案18对中小投资者进行了单独计票。
　　3、现场出席会议的关联股东惠州市利元亨投资有限公司、高雪松对议案4回避表决。
　　4、本次会议听取了2025年度独立董事述职报告。
　　5、本次会议听取了2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：潘波、付雄师
　　2、律师见证结论意见：
　　北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　
　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
　　2026年5月20日