本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
　　2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
　　3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开的基本情况
　　1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“股东会通知”）。
　　2、会议召开的时间
　　现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00。
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室
　　4、会议召集人：公司第四届董事会。
　　5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
　　6、现场会议主持人：祁永。
　　7、股权登记日：2026年5月15日。
　　8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计66名，代表公司有表决权的股份数为199,380,786股，占公司股份总数的65.1597%。其中，持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为4,065,666股，占公司股份总数1.3287%。
　　1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计6名，均为2026年5月15日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为198,662,795股，占公司股份总数的64.9251%。
　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共60名，代表有效表决权的股份总数为717,991股，占公司股份总数的0.2346%。
　　3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。国枫律师事务所钟茹雪、李洁律师出席并见证了本次会议。
　　三、议案审议及表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　同意199,379,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　2、审议通过《2025年度财务决算报告》
　　同意199,379,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　3、审议通过《2025年度报告及摘要》
　　同意199,379,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　4、审议通过《2025年度利润分配预案》
　　同意199,327,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对52,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意4,012,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6903%；反对52,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3024%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
　　5、审议通过《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　同意4,064,216股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9643%；反对1,150股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0283%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。
　　现场出席会议的关联股东卢云慧女士、祁永先生、天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）、天津瑞恒企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意4,064,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9643%；反对1,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0283%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
　　6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　同意199,378,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%；反对2,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意4,063,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9422%；反对2,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0504%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
　　7、审议通过《关于公司2026年度最高融资额度的议案》
　　同意199,367,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对13,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意4,052,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6692%；反对13,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
　　8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　同意199,367,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对13,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意4,052,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6692%；反对13,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
　　9、审议通过《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》
　　同意199,366,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%；反对14,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意4,051,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6446%；反对14,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3480%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
　　10、审议通过《关于新增＜董事、高管薪酬管理制度＞的议案》
　　同意199,367,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对13,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意4,052,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6692%；反对13,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
　　11、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　同意199,367,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对13,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意4,052,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6692%；反对13,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京国枫律师事务所钟茹雪、李洁律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
　　2026年5月20日