本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
　　（二）股东会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席9人，董事赵成霞、吕刚因事未能列席本次会议；
　　2、董事会秘书列席了本次会议，财务负责人列席了本次会议，董事候选人列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
　　5.01议案名称：选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02议案名称：选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03议案名称：选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.04议案名称：选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.05议案名称：选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司董事会董事津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《公司董事薪酬管理办法》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　15.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　15.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　第6、13项议案，涉及回避表决的关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
　　律师：黄显勇、连贝贝
　　（二）律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月21日