本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情况。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　现场会议时间：2026年5月20日14:00开始。
　　网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午15：00。
　　2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
　　3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长何亚民先生
　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东392人，代表股份744,051,511股，占公司有表决权股份总数的71.9962%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份736,414,950股，占公司有表决权股份总数的71.2572%。通过网络投票的股东389人，代表股份7,636,561股，占公司有表决权股份总数的0.7389%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东389人，代表股份7,636,561股，占公司有表决权股份总数的0.7389%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东389人，代表股份7,636,561股，占公司有表决权股份总数的0.7389%。
　　（三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）会议表决方式
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。
　　（二）提案表决结果
　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：同意743,347,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%；反对593,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798%；弃权110,800股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。
　　中小股东总表决情况：同意6,932,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7760%；反对593,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7731%；弃权110,800股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4509%。
　　2、审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　同意以截止2025年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利62,007,600.00元（含税），剩余未分配利润309,370,406.24元结转至下一年度；公司2025年不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　总表决情况：同意743,332,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033%；反对613,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824%；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
　　中小股东总表决情况：同意6,917,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5821%；反对613,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0272%；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3907%。
　　3、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告》
　　总表决情况：同意743,341,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9046%；反对621,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。
　　中小股东总表决情况：同意6,926,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7079%；反对621,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1411%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1510%。
　　4、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　在审议本议案时，关联股东何亚民先生、何佳女士合计持有公司股份623,995,145股，对本议案回避表决。
　　总表决情况：同意119,304,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3734%；反对664,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5538%；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。
　　中小股东总表决情况：同意6,884,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1487%；反对664,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7068%；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1445%。
　　5、审议通过了《2025年年度报告及摘要》
　　总表决情况：同意743,337,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9041%；反对581,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0782%；弃权132,200股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。
　　中小股东总表决情况：同意6,922,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6542%；反对581,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6147%；弃权132,200股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7311%。
　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合2025年度财务报告审计报酬和2026年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
　　总表决情况：同意743,335,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9038%；反对584,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；弃权131,300股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。
　　中小股东总表决情况：同意6,920,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6267%；反对584,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6540%；弃权131,300股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7194%。
　　7、审议通过了《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意743,315,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9011%；反对653,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
　　中小股东总表决情况：同意6,900,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3648%；反对653,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5549%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0803%。
　　8、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
　　总表决情况：同意743,332,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033%；反对613,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
　　中小股东总表决情况：同意6,917,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5782%；反对613,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0272%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3946%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、成都利君实业股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　成都利君实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日