本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
　　（二）股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长许建益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
　　2、董事会秘书许卉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3、4、5、6为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况”；
　　2、议案4、5为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决；
　　3、本次股东会听取了公司独立董事宣读2025年度述职报告；
　　4、董事会对公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案进行了说明。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：张隽、龚立雯
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　宁波健信超导科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日