证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2026-021
　　深圳市机场股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会无否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00。
　　2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
　　3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　4.召集人：公司第八届董事会
　　5.主持人：陈繁华董事长
　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计182名，其所持有表决权的股份总数为1,229,232,003股，占公司有表决权总股份的59.94004%，没有股东委托独立董事投票。
　　（1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，其所持有表决权的股份总数为1,168,345,532股，占公司有表决权总股份的56.97108%。
　　（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为178人，其所持有表决权的股份总数为60,886,471股，占公司有表决权总股份的2.96896%。
　　2.公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
　　（一）公司2025年度董事会报告
　　表决情况：同意1,227,974,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89772%；反对1,172,591股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.09539%；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00689%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；反对1,172,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92428%；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.13900%。
　　表决结果：通过。
　　（二）公司2025年度财务决算报告；
　　表决情况：同意1,227,973,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.897636%；反对899,491股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073175%；弃权358,800股（其中，因未投票默认弃权284,400股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.029189%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,678,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.93508%；反对899,491股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.47611%；弃权358,800股（其中，因未投票默认弃权284,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.58881%。
　　表决结果：通过。
　　（三）公司2025年度利润分配议案；
　　表决情况：同意1,228,116,912股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.90929%；反对833,591股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.06781%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02290%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,821,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.17008%；反对833,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.36797%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。
　　表决结果：通过。
　　（四）公司2025年年度报告及摘要；
　　表决情况：同意1,227,974,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89772%；反对908,791股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.07393%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02835%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,679,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.93672%；反对908,791股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.49137%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.57191%。
　　表决结果：通过。
　　（五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；
　　本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。
　　表决情况：同意59,536,580股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.70270%；反对1,110,991股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.82320%；弃权288,900股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.47410%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,536,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.70270%；反对1,110,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.82320%；弃权288,900股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47410%。
　　表决结果：通过。
　　（六）关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案；
　　表决情况：同意1,227,877,112股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.88978%；反对1,006,391股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.08187%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02835%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,581,580股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.77655%；反对1,006,391股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.65154%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.57191%。
　　表决结果：通过。
　　（七）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
　　表决情况：同意1,221,355,346股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.35922%；反对7,595,157股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.61788%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02290%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意53,059,814股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.07399%；反对7,595,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.46406%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.46196%。
　　表决结果：通过。
　　（八）关于签署土地整备补偿协议的议案；
　　表决情况：同意1,227,960,012股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.89652%；反对983,891股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.08004%；弃权288,100股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02344%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,664,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.91259%；反对983,891股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.61462%；弃权288,100股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.47279%。
　　表决结果：通过。
　　（九）关于公司部分固定资产减值准备核销的议案。
　　表决情况：同意1,227,755,712股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.87990%；反对1,175,991股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.09567%；弃权300,300股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.02443%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意59,460,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.57733%；反对1,175,991股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.92986%；弃权300,300股（其中，因未投票默认弃权274,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.49281%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
　　（二）律师姓名：毕明华、王悦
　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）股东会决议；
　　（二）法律意见书；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十日
　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2026-022
　　深圳市机场股份有限公司
　　第八届董事会第十七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第八届董事会第十七次临时会议于2026年5月20日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事陈繁华、林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事张岩女士因公请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。高管4人列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
　　一、关于公司2025年度高管考核结果及应用的议案；
　　同意公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果及应用事项。
　　本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事刘锋先生回避表决。本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　二、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；
　　具体内容请参见2026年5月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　三、关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；
　　具体内容请参见2026年5月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　四、关于优化部分管理职能的议案；
　　为进一步加强员工健康关怀，提升健康管理规范化、专业化水平，拟成立深圳机场员工健康指导中心。该中心与消防急救中心合署办公，在消防急救中心加挂“深圳机场员工健康指导中心”牌子。
　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　五、关于召开2026年第二次临时股东会的议案。
　　根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司2026年第二次临时股东会，时间定于2026年6月25日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见2026年5月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　议案二、议案三需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十日
　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2026-023
　　深圳市机场股份有限公司
　　关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司治理准则》《深圳市机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年5月20日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　本方案适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。在深圳市机场（集团）有限公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　二、方案内容
　　（一）公司独立董事实行津贴制，其年度津贴标准为人民币十万元整。
　　（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬。
　　1.除职工董事外的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成，绩效年薪占比不低于基本年薪、绩效年薪总额的50%。
　　薪酬发放采用月度和年度相结合的支付方式，基本年薪和预发的绩效年薪按月发放；其余绩效年薪在绩效考核完成后支付；任期激励根据任期考核结果支付。
　　2.职工董事的薪酬发放按照公司员工薪酬管理制度执行。
　　本项议案公司董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十日
　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2026-024
　　深圳市机场股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议届次：2026年第二次临时股东会。
　　（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，公司定于2026年6月25日（星期四）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2026年6月25日（星期四）14:30
　　2.网络投票时间：2026年6月25日（星期四）
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月25日09:15至15:00。
　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年6月18日（星期四）。
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截止股权登记日2026年6月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　（二）上述议案已经第八届董事会第十七次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2026年5月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
　　（三）上述议案为普通表决议案，为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）股东登记方式
　　出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
　　出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
　　异地股东可以使用传真或信函方式登记。
　　（二）登记时间：2026年6月23日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2026年6月24日（8：30－12：00，14：00－17：30）
　　（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
　　（四）联系方式
　　地址：深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1004室
　　电话：0755-23456331
　　传真：0755-23456327
　　邮编：518128
　　联系人：林俊、吴晨阳
　　（五）参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，具体投票流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）第八届董事会第十七次临时会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。
　　（二）议案设置
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（三）填报表决意见
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年6月25日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月25日09：15，结束时间为2026年6月25日15：00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生(女士)代表本公司（个人）出席深圳市机场股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代理行使表决权。
　　委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示见下表：
　　■
　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
　　委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束