证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2026-024
　　贵州钢绳股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年6月5日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月5日 10点30 分
　　召开地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月5日
　　至2026年6月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详见本公司于2025年5月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
　　(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。
　　(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
　　(4) 登记时间：2026年6月4日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00。
　　(5) 会议登记地：贵州钢绳股份有限公司证券部办公室。
　　(6) 邮编：563000
　　六、其他事项
　　联系人：证券部办公室
　　联系电话：0851-28419570
　　传真电话：0851-28419570
　　特此公告。
　　贵州钢绳股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州钢绳股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-022
　　贵州钢绳股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第十一次会议（临时）于2026年5月20日在新区生产指挥中心五楼会议室召开。会议通知于2026年5月15日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
　　1.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，并提请股东会审议。
　　公司住所变更为贵州省遵义市红花岗区和平大道1号。
　　2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。
　　贵州钢绳股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　
　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-023
　　贵州钢绳股份有限公司
　　关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2026年5月20日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：
　　一、变更公司住所的情况
　　公司拟对公司住所进行变更，由“贵州省遵义市桃溪路47号”变更为“贵州省遵义市红花岗区和平大道1号”，本次变更后的公司住所以市场监督管理部门登记的公司住所为准。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述变动情况，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
　　《公司章程》修订对照表
　　■
　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　上述变更事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案，最终以市场监督管理部门核准为准。董事会将提请股东会授权公司或授权代表办理公司住所变更工商登记备案等具体事宜。
　　特此公告。
　　贵州钢绳股份有限公司董事会
　　2026年5月21日