本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会于2026年5月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　出席本次股东会的股东及授权代表320名，代表股份1,234,438,473股，占公司有表决权股份总数的68.4569%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.2109%；参加网络投票的股东319名，代表股份58,532,523股，占公司有表决权股份总数的3.2460%；持有公司5%以下股份的股东319名，代表股份58,532,523股，占公司有表决权股份总数的3.2460%。
　　出席本次会议的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生。副总经理、董事会秘书孙原先生列席会议，国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师出席本次会议并进行了法律见证。
　　二、议案审议和表决情况
　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
　　1、审议《2025年度董事会工作报告》，赞成1,230,133,473股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6513%；反对760,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0616%；弃权3,544,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占本次会议有效表决权股份总数的0.2872%。该议案获得通过。
　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成54,227,523股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.6451%；反对760,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2988%；弃权3,544,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0561%。
　　2、审议《2025年度利润分配方案》，赞成1,234,320,773股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对97,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。该议案获得通过。
　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成58,414,823股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7989%；反对97,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1669%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。
　　3、审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，赞成1,234,328,873股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9911%；反对95,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0011%。该议案获得通过。
　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成58,422,923股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8128%；反对95,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1637%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0236%。
　　4、审议《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，赞成1,233,635,073股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9349%；反对784,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0635%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。该议案获得通过。
　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成57,729,123股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6274%；反对784,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3396%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0330%。
　　5、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，赞成1,233,380,922股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9143%；反对1,036,751股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0840%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。该议案获得通过。
　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成57,474,972股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.1932%；反对1,036,751股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.7712%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0355%。
　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成1,229,716,322股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6175%；反对1,160,951股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0940%；弃权3,561,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占本次会议有效表决权股份总数的0.2885%。该议案获得通过。
　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成53,810,372股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.9324%；反对1,160,951股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.9834%；弃权3,561,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0841%。
　　公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和白聪蕾律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，本次会议形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议》有效”。
　　四、备查文件
　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会决议；
　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年度股东会的法律意见书。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月20日