证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2026-026
　　华能国际电力股份有限公司
　　第十一届董事会第二十次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2026年5月20日以通讯表决方式召开第十一届董事会第二十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2026年5月15日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
　　一、同意关于2025年公司董事薪酬的议案
　　在公司领取薪酬的相关董事回避了对本议案的表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、同意关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　1.2026年公司董事薪酬方案
　　基于谨慎性原则，全体董事回避了对2026年公司董事薪酬方案的表决，直接提请公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员回避了对本方案的表决。本方案尚需提交公司股东会审议。
　　2.2026年公司高级管理人员薪酬方案
　　同意2026年公司高级管理人员薪酬方案。在公司担任高级管理人员的相关董事回避了对本方案的表决。本方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案》。
　　三、同意关于制定《华能国际电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　四、同意关于取消公司2026年第一次临时股东会的议案
　　结合实际情况和公司的整体工作安排，取消2026年第一次临时股东会，将拟提交该次临时股东会审议的《关于公司向控股子公司提供可续期委托贷款的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
　　以上决议于2026年5月20日审议通过。
　　特此公告。
　　华能国际电力股份有限公司董事会
　　2026年5月21日
　　证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2026-027
　　华能国际电力股份有限公司
　　2026年公司董事、高级管理人员
　　薪酬方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全薪酬激励约束机制，公司结合实际制定了《华能国际电力股份有限公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、管理原则
　　（一）坚持服务公司战略。围绕公司发展战略，健全适应企业改革发展需要，推动战略转型、科技创新和提质增效的薪酬管理体系，增强企业发展活力，推动实现高质量发展目标。
　　（二）坚持激励约束相统一。建立与业绩考核目标值挂钩、与承担责任和贡献相匹配的薪酬分配机制，坚持短期激励与长期激励相统筹、公司绩效与个人绩效相协调，强化董事、高级管理人员责任，体现奋斗价值，建立递延支付、追索扣回机制。
　　（三）坚持规范管理。严格规范薪酬决策程序和管理机制，理顺内部分配关系，科学划分董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，合理确定董事、高级管理人员薪酬水平，实现与普通职工工资水平相协调。
　　四、薪酬构成及标准
　　（一）独立董事
　　独立董事津贴按照股东会批准的标准执行，税前每人30万元人民币/年，按季发放。
　　（二）外部非独立董事
　　不在公司领取薪酬。
　　（三）内部董事
　　公司内部董事按其任职和考核期内绩效评价结果领取薪酬。其薪酬主要由基本年薪、津补贴、绩效年薪、任期激励收入等构成，其中：基本年薪为年度基本收入，根据岗位责任等因素确定；津补贴主要包括公务交通补贴等规定项目；绩效年薪以基本年薪为计算基数，根据年度绩效考核结果确定。基本年薪和津补贴按月发放，绩效年薪按月预发、按年清算、递延支付。任期激励收入待每一任期结束后，根据任期经营业绩考核结果兑现。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（四）高级管理人员
　　公司高级管理人员按其任职和考核期内绩效评价结果领取薪酬。其薪酬主要由基本年薪、津补贴、绩效年薪、任期激励收入等构成，其中：基本年薪为年度基本收入，根据岗位责任等因素确定；津补贴主要包括公务交通补贴等规定项目；绩效年薪以基本年薪为计算基数，根据年度绩效考核结果确定。基本年薪和津补贴按月发放，绩效年薪按月预发、按年清算、递延支付。任期激励收入待每一任期结束后，根据任期经营业绩考核结果兑现。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　五、其他说明
　　（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴相关费用。
　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。
　　（三）董事、高级管理人员因违法违规等行为给公司造成损失的，公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。
　　六、上述方案未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》等规定执行。
　　特此公告。
　　华能国际电力股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日