本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室现场结合线上方式
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了本次会议。
　　2、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生、副总经理杨志军先生、副总经理叶春先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2025年年度报告（全文及摘要）》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于预计2026年度对外担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
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　　2、关干选举独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
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　　(2)、关干选举独立董事的议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会全部议案均表决通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
　　律师：郑寰、董雯莹
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　浙江司太立制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日