本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
　　（二）股东会召开的地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至股权登记日，公司总股本为261,425,164股，公司回购专用证券账户中的股份数量2,493,040股不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书郑宇列席会议；部分高管以现场及通讯方式列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1.议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
　　2.议案3为关联股东回避表决议案，在公司担任董事的关联股东轩景泉、轩菱忆、马晓宇、王辉、李明以及轩景泉担任执行事务合伙人的长春巨海投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
　　3. 本次会议还听取了2025年度独立董事述职报告和2026年度公司高级管理人员薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：谷亚韬、刘元军
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
　　特此公告。
　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
　　2026年5月21日