证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2026-021
　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司
　　关于召开2025年年度暨2026年
　　第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2026年5月28日(星期四) 下午 16:00-17:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可于2026年5月21日(星期四) 至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lnhc600212@gresgying.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月28日下午16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年5月28日 下午 16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：尹雷伟先生
　　董事、总经理：李兴民先生
　　董事、副总经理、董事会秘书：张谦先生
　　财务总监：毛丽艳女士
　　独立董事：洪祥骏先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月28日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月21日(星期四) 至5月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lnhc600212@gresgying.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：张谦、陈娟
　　电话：0539-7100051
　　邮箱： lnhc600212@gresgying.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十一日
　　证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2026-020
　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，董事李兴民、独立董事陈善昂以通讯方式列席本次会议。
　　2、董事会秘书张谦列席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2025年度财务决算报告；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2025年度利润分配方案；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案；
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定：
　　1、议案6为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江翰勋律师事务所
　　律师：虞婷律师、郭慧文律师
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月21日