本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15一15:00。
　　（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室
　　（三）会议召集人：公司董事会
　　（四）会议主持人：董事长李国平先生
　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司召开2025年年度股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（七）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东312人，代表股份79,809,808股，占上市公司总股份的50.1107%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份65,131,292股，占上市公司总股份的40.8944%。通过网络投票的股东307人，代表股份14,678,516股，占上市公司总股份的9.2163%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东306人，代表股份6,678,516股，占上市公司总股份的4.1933%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东306人，代表股份6,678,516股，占上市公司总股份的4.1933%。
　　（八）公司董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意79,727,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的；反对78,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,596,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7722%；反对78,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1754%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0524%。
　　本议案获得通过。
　　（二）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意79,725,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对78,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,594,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7377%；反对78,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1754%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。
　　本议案获得通过。
　　（三）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意79,725,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%；反对78,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,594,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7407%；反对78,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1724%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。
　　本议案获得通过。
　　（四）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意79,725,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8937%；反对78,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,593,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7303%；反对78,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1739%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0958%。
　　本议案获得通过。
　　（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意79,724,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935%；反对78,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0985%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,593,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7273%；反对78,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1769%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0958%。
　　本议案获得通过。
　　（六）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意79,725,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对78,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,594,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7377%；反对78,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1754%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。
　　本议案获得通过。
　　（七）审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意14,586,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705%；反对79,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5396%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,586,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6165%；反对79,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1859%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1976%。
　　出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份65,131,292股，回避表决，不计入本项议案有效表决权总数。
　　本议案获得通过。
　　（八）审议通过《关于2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》
　　总表决情况：
　　同意79,550,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6756%；反对252,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3163%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,419,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1234%；反对252,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7793%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0973%。
　　本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（九）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》
　　总表决情况：
　　同意14,593,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4216%；反对79,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5389%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,593,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7288%；反对79,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1844%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。
　　出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份65,131,292股，回避表决，不计入本项议案有效表决权总数。
　　本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（上海）事务所郑伊珺、李强律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年年度股东会决议；
　　2、国浩律师（上海）事务所关于公司2025年年度股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月20日