本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示
　　1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00
　　（2）网络投票时间为：
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦三楼304会议室。
　　3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长叶钟先生。
　　6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）股东及股东授权委托代表的出席情况
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　　（三）公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
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　　2、审议通过了《〈2025年年度报告〉全文及其摘要》
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　　3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
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　　4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的议案》
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　　5、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
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　　6、审议通过了《关于制定 〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
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　　7、审议通过了《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
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　　三、律师出具的法律意见
　　浙江天册律师事务所姚振松律师、沈致远律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月20日