本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为议案4《关于公司董事2026年度津贴方案的议案》；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室
　　4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长陈凯声先生
　　7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、总体情况
　　本次股东会的股权登记日为2026年5月15日。出席本次会议的股东及委托代理人共有60人，代表股份57,621,326股，占公司有表决权股份总数的29.8054％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人5人，代表股份55,842,500股，占公司有表决权股份总数的28.8853％；通过网络投票的股东55人，代表股份1,778,826股，占公司有表决权股份总数的0.9201％。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人55人，代表股份1,778,826股，占公司有表决权股份总数的0.9201％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东55人，代表股份1,778,826股，占公司有表决权股份总数的0.9201％。
　　3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意55,942,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9597%；弃权550,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9545%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意99,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；反对1,129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4801%；弃权550,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9193%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
　　2、审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：同意55,947,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0955%；反对1,673,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意105,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9155%；反对1,673,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0845%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
　　3、审议通过《关于2026年度关联交易预计的议案》
　　表决情况：同意55,942,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,129,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9597%；弃权550,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9545%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意99,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；反对1,129,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4801%；弃权550,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9193%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
　　4、未审议通过《关于公司董事2026年度津贴方案的议案》
　　表决情况：同意99,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6007%；反对1,679,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3993%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意99,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；反对1,679,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3993%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数55,842,500股。
　　本议案为普通决议事项，未经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
　　5、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
　　表决情况：同意55,942,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,128,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9581%；弃权550,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9561%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意99,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；反对1,128,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4295%；弃权550,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9699%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
　　6、审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意55,942,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0858%；反对1,678,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9126%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意99,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；反对1,678,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3487%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0506%。
　　本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城律师事务所李明文律师、黄馨谊律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、福建南王环保科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　福建南王环保科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月20日