本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
　　3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00
　　（2）网络投票时间：2026年5月20日
　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月20日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至2026年5月20日15:00的任意时间。
　　2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）
　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司第六届董事会
　　5、会议主持人：董事长朱钰峰先生
　　6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　二、会议出席情况
　　1、出席本次股东会的股东及代理人共4,165人，代表股份1,533,309,920股，占公司有表决权股份总数的26.2090％。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份1,415,172,245股，占公司有表决权股份总数的24.1897％；通过网络投票的股东4,161人，代表股份118,137,675股，占公司有表决权股份总数的2.0193%。
　　其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4,162人，代表股份118,137,775股，占公司有表决权股份总数的2.0193%。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东4,161人，代表股份118,137,675股，占公司有表决权股份总数的2.0193%。
　　2、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
　　表决情况：同意1,523,949,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3895%；反对8,109,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5289%；弃权1,251,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0816%。
　　公司独立董事在本次股东会上做了年度述职报告，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2025年度述职报告》。
　　2、审议通过了《2025年度报告全文及摘要》；
　　表决情况：同意1,523,861,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3838%；反对8,089,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5276%；弃权1,359,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886%。
　　3、审议通过了《2025年度利润分配预案》；
　　表决情况：同意1,523,466,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3580%；反对8,614,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5618%；弃权1,229,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。
　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意108,294,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6679%；反对8,614,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2918%；弃权1,229,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0403%。
　　4、审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；
　　表决情况：同意1,523,691,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3727%；反对8,294,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5410%；弃权1,323,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863%。
　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意108,519,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8587%；反对8,294,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0214%；弃权1,323,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1200%。
　　5、以特别决议审议通过了《关于2026年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
　　表决情况：同意1,517,472,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9671%；反对13,707,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8940%；弃权2,129,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%。
　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意102,300,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5945%；反对13,707,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6029%；弃权2,129,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8026%。
　　6、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
　　表决情况：同意1,523,287,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3464%；反对7,854,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5123%；弃权2,167,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413%。
　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意108,115,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5167%；反对7,854,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6488%；弃权2,167,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8346%。
　　7、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
　　表决情况：同意1,522,517,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2961%；反对8,562,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5584%；弃权2,230,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1454%。
　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意107,345,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8646%；反对8,562,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2477%；弃权2,230,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8876%。
　　8、审议通过了《关于签署合伙协议之补充协议的议案》。
　　表决情况：同意1,523,091,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3336%；反对7,913,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5161%；弃权2,304,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1503%。
　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意107,919,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3507%；反对7,913,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6983%；弃权2,304,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9510%。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市竞天公诚律师事务所张燊律师、王文超律师出席了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”
　　五、备查文件
　　1、协鑫集成科技股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　协鑫集成科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月二十日