证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-033
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　关于子公司为子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　近日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）与交通银行股份有限公司黑龙江自贸试验区哈尔滨片区分行（以下简称“交行黑龙江自贸区分行”）签署《抵押合同》，约定为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”）向交行黑龙江自贸区分行综合授信提供抵押担保，担保债权数额为人民币3,000万元，本次担保无反担保。圣亚旅游其他股东哈尔滨优盛美地文旅有限公司、粤丰（深圳）实业有限公司为圣亚旅游此笔综合授信提供连带责任保证。
　　（二）内部决策程序
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月2日、2026年3月18日召开第九届十四次董事会会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于2026年度对外担保计划及授权的议案》，同意2026年度公司新增对外担保额度3,800万元人民币，其中圣亚极地为圣亚旅游提供担保额度3,000万元。本次担保额度在已决策授权担保额度范围内。
　　具体内容详见2026年3月3日、2026年3月19日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年度对外担保计划及授权的公告》（公告编号：2026-012）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　圣亚极地与交行黑龙江自贸区分行签署的《抵押合同》主要内容如下：
　　（一）合同签署人
　　抵押人：哈尔滨圣亚极地公园有限公司
　　抵押权人：交通银行股份有限公司黑龙江自贸试验区哈尔滨片区分行
　　（二）抵押担保的最高债权额为：人民币叁仟万元整。
　　（三）担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
　　（四）担保方式：不动产抵押。
　　（五）抵押期限：2026年4月2日至2027年10月2日
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次子公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象为公司所属正常、持续经营的控股子公司，控股子公司其他股东提供连带责任保证，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项已经公司第九届十四次董事会会议和2026年第二次临时股东会审议通过。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保（含对子公司担保）余额为19,088.30万元人民币，公司对控股子公司及子公司对子公司提供的担保余额为19,088.30万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的98.71%，逾期担保累计金额为0万元。
　　特此公告。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月20日
　　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-032
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月9日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：
　　本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月9日 14点30分
　　召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月8日至2026年6月9日
　　投票时间为：2026年6月8日15:00至2026年6月9日15:00止
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　本次会议将分别听取三位独立董事《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1至议案9已经公司第九届十六次董事会会议审议通过，具体内容详见2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关文件。
　　2、特别决议议案：6、7、9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：薛永晨
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　本次持有人大会网络投票起止时间为2026年6月8日15:00至2026年6月9日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-网络投票服务-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场登记方式：
　　1. 个人股东亲自出席的，持本人身份证原件、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、持股凭证办理登记。
　　2. 法人股东法定代表人出席的，持本人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、持股凭证办理登记；法人股东法定代表人委托的代理人出席的，持代理人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股凭证办理登记。
　　3. 异地股东可将前述证件用信函或邮件方式登记，不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2026年06月04日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30
　　2026年06月05日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30
　　（三）登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式：
　　联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
　　邮政编码：116023
　　联系电话：0411-84685225
　　电子信箱：dshbgs@sunasia.com
　　（二）会议费用：参会股东费用自理。
　　特此公告。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
　　2026年5月20日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月9日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。