证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-022
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会不存在否决提案的情况。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开时间：
　　1.现场会议时间：2026年5月19日14:00。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）。
　　4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：公司董事长刘浩先生。
　　7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　出席现场会议和网络投票的股东446人，代表股份714,384,093股，占公司有表决权股份总数的54.3182%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份564,730,062股，占公司有表决权股份总数的42.9392%。
　　通过网络投票的股东442人，代表股份149,654,031股，占公司有表决权股份总数的11.3789%。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东442人，代表股份50,971,599股，占公司有表决权股份总数的3.8756%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份51,400股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。
　　通过网络投票的中小股东441人，代表股份50,920,199股，占公司有表决权股份总数3.8717%。
　　3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　总体表决情况：同意713,947,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对380,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权56,425股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。
　　中小股东表决情况：同意50,534,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1430%；反对380,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7463%；弃权56,425股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1107%。
　　表决结果：通过该议案。
　　（二）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　总体表决情况：同意713,947,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对379,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%；弃权57,425股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
　　中小股东表决情况：同意50,534,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1434%；反对379,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7439%；弃权57,425股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1127%。
　　表决结果：通过该议案。
　　（三）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　总体表决情况：同意713,925,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；反对401,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
　　中小股东表决情况：同意50,512,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0997%；反对401,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7869%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1134%。
　　表决结果：通过该议案。
　　（四）审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》
　　总体表决情况：同意713,959,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9406%；反对388,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权36,225股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
　　中小股东表决情况：同意50,546,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1669%；反对388,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7620%；弃权36,225股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0711%。
　　表决结果：通过该议案。
　　（五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　总体表决情况：同意713,957,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对392,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%；弃权33,925股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。
　　中小股东表决情况：同意50,544,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1630%；反对392,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7704%；弃权33,925股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0666%。
　　表决结果：通过该议案。
　　（六）审议通过了《关于2025年度内部董事薪酬方案的议案》
　　总体表决情况：同意713,903,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%；反对441,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%；弃权39,225股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
　　中小股东表决情况：同意50,490,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0563%；反对441,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8668%；弃权39,225股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。
　　表决结果：通过该议案。
　　（七）审议通过了《关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案》
　　总体表决情况：同意713,856,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262%；反对489,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685%；弃权38,025股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
　　中小股东表决情况：同意50,444,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9655%；反对489,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9599%；弃权38,025股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0746%。
　　表决结果：方先明先生当选公司第十届董事会独立董事及审计委员会委员。
　　（八）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
　　本议案采用累积投票制表决。
　　1.选举李军为第十届董事会非独立董事
　　总体表决情况：同意712,436,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7273%。
　　中小股东表决情况：同意49,023,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1787%。
　　2. 选举徐义军为第十届董事会非独立董事
　　总体表决情况：同意712,430,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265%。
　　中小股东表决情况：同意49,017,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1668%。
　　表决结果：以上2个子议案均获通过，李军先生、徐义军先生当选公司第十届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
　　（二）律师姓名：刘璐、卢垚冰
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）中国航发动力控制股份有限公司2025年度股东会决议；
　　（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-023
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于2026年5月19日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年5月11日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，其中董事徐义军先生、李平先生以通讯方式参加了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司补选董事会提名与薪酬考核委员会委员方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　同意补选王学华先生（独立董事）、李军先生为董事会提名与薪酬考核委员会委员。
　　（二）审议通过了《公司批准董事会审计委员会召集人方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　批准独立董事魏云锋先生（会计专业人士）为董事会审计委员会召集人。
　　会前，公司董事会审计委员会2026年第三次会议对本议案进行了审议，审计委员会委员一致同意推举魏云锋先生为审计委员会召集人。
　　三、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第五次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日