本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
　　（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人；
　　2、公司董事会秘书李光辉列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司董事2025年度报酬情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2025年度计提资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的8项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其中对议案3、议案5、议案6、议案7进行了中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：朱楠、王静
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会
　　2026年5月20日