证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-017
　　渤海水业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　2.会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
　　3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4.会议召集人：公司第九届董事会。
　　5.会议主持人：董事长王新玲女士。
　　6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表62人，代表股份143,173,987股，占公司有表决权股份总数的40.5985%。
　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份62,972,593股，占公司有表决权股份总数的17.8565%。
　　通过网络投票的股东59人，代表股份80,201,394股，占公司有表决权股份总数的22.7419%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表60人，代表股份18,104,935股，占公司有表决权股份总数的5.1338%。
　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份17,103,862股，占公司有表决权股份总数的4.8500%。
　　通过网络投票的中小股东58人，代表股份1,001,073股，占公司有表决权股份总数的0.2839%。
　　8.公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　1.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　2.表决结果：
　　提案1：2025年度董事会工作报告
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　　审议结果：通过。
　　提案2：2025年年度报告及报告摘要
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　　审议结果：通过。
　　提案3：关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本的预案
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　　审议结果：通过。
　　提案4：2025年度内部控制评价报告
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　　审议结果：通过。
　　提案5：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的提案
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　　审议结果：通过。
　　提案6：关于《渤海股份2026年度董事薪酬方案》的提案
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　　审议结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
　　2.律师姓名：王冠、唐诗。
　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1.渤海水业股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2.北京市中伦律师事务所关于渤海水业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　北京市中伦律师事务所
　　关于渤海水业股份有限公司
　　2025年年度股东会的法律意见书
　　致：渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）
　　北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
　　对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
　　1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的提案内容及该等提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
　　2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所系统和互联网投票系统予以认证；
　　3．本所律师已经按照《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。
　　本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
　　一、本次会议的召集、召开程序
　　（一）本次会议的召集
　　经查验，本次会议由公司第九届董事会第二次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会分别于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》等指定信息披露媒体公开发布了《渤海水业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
　　（二）本次会议的召开
　　公司本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年5月19日在天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　经查验，公司本次会议召开的时间、地点、召开方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
　　综上所述，公司本次会议的召集、召开符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
　　本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
　　根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计62人，代表股份143,173,987股，占公司有表决权股份总数的40.5985%。
　　除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
　　经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所系统和互联网投票系统进行认证。
　　三、本次会议的表决程序和表决结果
　　经查验，本次会议依照《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部提案进行了逐项审议，表决结果如下：
　　1.《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意142,792,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7338%；反对278,640股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1946%；弃权102,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0716%。
　　表决结果：通过。
　　2.《2025年年度报告及报告摘要》
　　表决情况：同意142,792,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7338%；反对278,640股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1946%；弃权102,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0716%。
　　表决结果：通过。
　　3.《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》
　　表决情况：同意142,785,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7289%；反对285,640股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1995%；弃权102,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0716%。
　　表决结果：通过。
　　4.《2025年度内部控制评价报告》
　　表决情况：同意142,780,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7254%；反对278,640股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1946%；弃权114,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0800%。
　　表决结果：通过。
　　5.《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》
　　表决情况：同意142,747,547股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7022%；反对318,140股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2222%；弃权108,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0756%。
　　表决结果：通过。
　　6.《关于〈渤海股份2026年度董事薪酬方案〉的提案》
　　表决情况：同意142,747,547股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7022%；反对318,140股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2222%；弃权108,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0756%。
　　表决结果：通过。
　　本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关提案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
　　综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　四、结论性意见
　　综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
　　
　　北京市中伦律师事务所（盖章）
　　负责人：张学兵 经办律师：王 冠 唐 诗
　　2026年5月19日