本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
　　(二)股东会召开的地点：常州市钟楼区新龙路127号丽岛新材会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人
　　2、董事会秘书、公司高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于〈2025年度审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于审议公司续聘2026年度财务审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于审议公司2025年利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于审议公司2025年年度报告及年报摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于审议公司2026年度向银行申请授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于审议2026年度对外担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1-14采用非累积投票制表决方式。
　　议案12为特别决议议案，该议案经出席会议(包括股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;
　　其余议案为普通决议议案，经出席会议(包括股东代表)所持表决权的过半数表决通过;
　　议案1、5、6、8、11、12对中小投者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
　　律师：陈旭琰 倪金丹
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
　　2026年5月20日