本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人；
　　2、公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监均列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.00 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　3.01 议案名称：关于确认王清华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.02 议案名称：关于确认俞振华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.03 议案名称：关于确认王英喆先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.04 议案名称：关于确认冯华先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.05 议案名称：关于确认张为公先生2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.06 议案名称：关于确认俞玲女士2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.07 议案名称：关于确认文新阁先生（离任）2025年度薪酬情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
　　2.本次股东会对议案2至议案5实行中小投资者单独计票。
　　3.议案3为涉及关联股东回避表决的议案，王清华先生、俞振华先生、宁波冠群信息科技中心（有限合伙）、冯华先生等关联股东已对涉及本人及关联方的薪酬事项予以回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：马敏英、谢嘉湖
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会
　　2026年5月20日