本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情形。
　　2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况和出席情况
　　1.会议召开情况
　　（1）会议的召开日期、时间
　　现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30。
　　网络投票时间：2026年5月19日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（2）现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼三号会议室。
　　（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
　　（5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。
　　（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
　　2.会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权代表共337人，代表有表决权股份906,758,808股，占本行股权登记日（2026年5月14日）股份总数2,461,392,789股的36.8393%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表24人，代表有表决权股份543,882,529股，占本行股份总数的22.0965%；通过网络投票出席会议的股东313人，代表有表决权股份362,876,279股，占本行股份总数的14.7427%。
　　3.本行董事、高级管理人员列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）关于《2025年度董事会工作报告》的议案
　　同意905,470,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.8580%；反对624,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0689%；弃权663,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731%。
　　（二）关于《2025年年度报告》及摘要的议案
　　同意905,525,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8640%；反对618,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0682%；弃权615,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%。
　　（三）关于2025年度利润分配方案的议案
　　同意905,856,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9005%；反对462,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权439,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意761,104,637股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8816%；反对462,860股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0607%；弃权439,520股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0577%。
　　（四）关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
　　同意905,975,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9137%；反对468,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517%；弃权314,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意761,224,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8972%；反对468,460股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0615%；弃权314,520股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0413%。
　　（五）关于续聘2026年度外部审计机构的议案
　　同意904,820,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.7863%；反对1,451,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.1601%；弃权486,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,068,937股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7457%；反对1,451,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1905%；弃权486,720股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0638%。
　　（六）关于《2025年度关联交易执行情况报告》的议案
　　同意905,588,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.8710%；反对592,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0653%；弃权577,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0637%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,837,137股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8465%；反对592,160股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0777%；弃权577,720股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0758%。
　　（七）逐项审议通过了关于2026年度日常关联交易预计额度的议案
　　1.江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业，278,700万元，关联股东江阴市长达钢铁有限公司回避表决，回避股数5,171,141股。
　　同意872,359,323股，占出席会议所有股东所持股份的96.7581%；反对657,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729%；弃权28,571,284股，占出席会议所有股东所持股份的3.1690%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意727,607,532股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1381%；反对657,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0868%；弃权28,571,284股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7751%。
　　2.江阴市振宏印染有限公司及其关联企业，75,000万元，关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决，回避股数30,044,566股。
　　同意847,521,198股，占出席会议所有股东所持股份的96.6702%；反对673,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768%；弃权28,519,784股，占出席会议所有股东所持股份的3.2530%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意702,769,407股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0117%；反对673,260股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0920%；弃权28,519,784股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8963%。
　　3.江苏双良科技有限公司及其关联企业，授信类，179,800万元
　　同意877,575,364股，占出席会议所有股东所持股份的96.7816%；反对663,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0732%；弃权28,519,784股，占出席会议所有股东所持股份的3.1452%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,823,573股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1702%；反对663,660股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0871%；弃权28,519,784股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7427%。
　　4.江阴国有资本控股（集团）有限公司及其关联企业，136,500万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。
　　同意763,724,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.8412%；反对615,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0804%；弃权599,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0784%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,792,237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8406%；反对615,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0807%；弃权599,720股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0787%。
　　5.江阴城市发展集团有限公司及其关联企业，339,500万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。
　　同意763,704,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.8385%；反对625,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817%；弃权610,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0798%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,771,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8379%；反对625,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0820%；弃权610,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0801%。
　　6.江阴公用事业集团有限公司及其关联企业，87,500万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。
　　同意763,714,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.8398%；反对615,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0804%；弃权610,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0798%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,781,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8392%；反对615,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0807%；弃权610,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0801%。
　　7.江苏江南水务股份有限公司及其关联企业，10,800万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。
　　同意763,568,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.8207%；反对721,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0943%；弃权650,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0850%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,635,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8200%；反对721,160股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0946%；弃权650,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0854%。
　　8.江阴双马服饰有限公司及其关联企业，授信类，50,000万元
　　同意894,419,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.8479%；反对752,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0840%；弃权610,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意749,668,202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8185%；反对752,640股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1002%；弃权610,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0813%。
　　9.江阴市港口发展投资集团有限公司及其关联企业，130,000万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数141,819,494股。
　　同意763,704,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.8385%；反对625,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817%；弃权610,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0798%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,771,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8379%；反对625,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0820%；弃权610,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0801%。
　　10.江阴市大数据股份有限公司，授信类，8,500万元
　　同意905,516,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.8629%；反对625,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0689%；弃权617,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0682%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,764,237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8369%；反对625,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0820%；弃权617,720股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0811%。
　　11.江苏海康智储新能源有限公司，授信类，2,000万元
　　同意905,528,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8643%；反对625,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0689%；弃权605,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0668%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,776,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8385%；反对625,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0820%；弃权605,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。
　　12.江阴市富翔机械有限公司，授信类，1,000万元
　　同意877,490,764股，占出席会议所有股东所持股份的96.7722%；反对739,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816%；弃权28,528,284股，占出席会议所有股东所持股份的3.1462%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,738,973股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1591%；反对739,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0971%；弃权28,528,284股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7438%。
　　13.江阴市一斐服饰有限公司，授信类，3,000万元
　　同意877,493,764股，占出席会议所有股东所持股份的96.7726%；反对739,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816%；弃权28,525,284股，占出席会议所有股东所持股份的3.1458%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,741,973股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1595%；反对739,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0971%；弃权28,525,284股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7434%。
　　14.江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，2,000万元
　　同意877,497,764股，占出席会议所有股东所持股份的96.7730%；反对735,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811%；弃权28,525,284股，占出席会议所有股东所持股份的3.1459%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,745,973股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1600%；反对735,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0966%；弃权28,525,284股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7434%。
　　15.江阴市悦达印染有限公司，授信类，1,200万元
　　同意877,488,164股，占出席会议所有股东所持股份的96.7719%；反对745,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0822%；弃权28,525,284股，占出席会议所有股东所持股份的3.1459%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,736,373股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1587%；反对745,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0978%；弃权28,525,284股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7435%。
　　16.江苏靖江农村商业银行股份有限公司，50,000万元，关联股东周晓堂回避表决，回避股数50,060股。
　　同意905,482,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.8648%；反对608,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671%；弃权617,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,780,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8391%；反对608,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0799%；弃权617,520股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0810%。
　　17.江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，20,000万元，关联股东周晓堂回避表决，回避股数50,060股。
　　同意905,482,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.8648%；反对608,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671%；弃权617,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0681%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,780,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8391%；反对608,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0799%；弃权617,520股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0810%。
　　18.海口苏南村镇银行股份有限公司，授信类，70,000万元
　　同意905,492,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8604%；反对608,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671%；弃权657,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,740,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8338%；反对608,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0799%；弃权657,420股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0863%。
　　19.句容苏南村镇银行股份有限公司，授信类，50,000万元
　　同意905,492,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8604%；反对608,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671%；弃权657,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,740,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8338%；反对608,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0799%；弃权657,420股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0863%。
　　20.兴化苏南村镇银行股份有限公司，授信类，70,000万元
　　同意905,492,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8604%；反对608,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671%；弃权657,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,740,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8338%；反对608,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0799%；弃权657,420股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0863%。
　　21.关联自然人（贷款、信用卡透支额度），5,000万元
　　同意905,255,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.8342%；反对638,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0704%；弃权864,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意760,504,057股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8028%；反对638,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0838%；弃权864,620股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134%。
　　22.关联法人（存款类），1,823,284万元
　　同意877,535,264股，占出席会议所有股东所持股份的96.7771%；反对631,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0696%；弃权28,592,484股，占出席会议所有股东所持股份的3.1533%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,783,473股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1649%；反对631,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0828%；弃权28,592,484股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7523%。
　　23.关联自然人（存款类），89,550万元
　　同意877,568,464股，占出席会议所有股东所持股份的96.7808%；反对598,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0660%；弃权28,591,584股，占出席会议所有股东所持股份的3.1532%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,816,673股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1693%；反对598,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0786%；弃权28,591,584股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7521%。
　　24.关联法人（理财类），18,000万元
　　同意877,577,564股，占出席会议所有股东所持股份的96.7818%；反对598,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0660%；弃权28,582,484股，占出席会议所有股东所持股份的3.1522%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,825,773股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1705%；反对598,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0786%；弃权28,582,484股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7509%。
　　25.关联自然人（理财类），92,473万元
　　同意877,576,564股，占出席会议所有股东所持股份的96.7817%；反对598,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0660%；弃权28,583,484股，占出席会议所有股东所持股份的3.1523%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,824,773股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1703%；反对598,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0786%；弃权28,583,484股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7511%。
　　26.关联法人（服务类），5,000万元
　　同意877,583,164股，占出席会议所有股东所持股份的96.7824%；反对592,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0653%；弃权28,583,484股，占出席会议所有股东所持股份的3.1523%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意732,831,373股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1712%；反对592,160股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0777%；弃权28,583,484股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7511%。
　　（八）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　同意904,680,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.7708%；反对1,429,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.1577%；弃权648,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0715%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意759,928,937股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7273%；反对1,429,660股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1876%；弃权648,420股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0851%。
　　（九）关于制定《第八届董事会董事2026年度薪酬分配方案》的议案
　　同意904,355,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.7350%；反对1,794,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1979%；弃权609,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意759,603,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6846%；反对1,794,260股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2355%；弃权609,020股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0799%。
　　（十）关于修订《审计委员会对董事、高级管理人员的履职评价办法》的议案
　　同意858,190,575股，占出席会议所有股东所持股份的94.6438%；反对47,982,513股，占出席会议所有股东所持股份的5.2917%；弃权585,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0645%。
　　（十一）关于《审计委员会对董事、高级管理人员2025年度履职情况的评价报告》的议案
　　同意905,140,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.8215%；反对1,001,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.1105%；弃权616,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0680%。
　　注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
　　其中，关联股东江苏江南水务股份有限公司、江阴市长达钢铁有限公司、江阴市振宏印染有限公司、唐良君、周晓堂对议案7中对应子议案回避表决。
　　议案3属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　本行独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
　　三、律师出具的法律意见
　　江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、李鹏飞对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
　　特此决议。
　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
　　2026年5月19日