证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-023
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　第十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年5月19日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年5月14日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经过充分审议，通过如下决议：
　　1、通过了关于选举公司董事长的议案；
　　选举董事杨勇先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　2、通过了关于补选董事会提名委员会委员的议案;
　　公司第十届董事会提名委员会成员具体如下：
　　主任委员：徐璋勇
　　委员：杨勇、程志堂
　　提名委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　3、通过了关于修订董事会专门委员会实施细则的议案；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会审议通过。
　　4、通过了关于修订公司《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　5、通过了公司2026年董事津贴方案。
　　同意公司独立董事实行年度津贴制，津贴标准为7万元/年（含税)，津贴发放自2026年6月至2027年6月。公司独立董事津贴按月发放，津贴为税前收入，由公司依据国家有关规定代扣代缴个人所得税后发放。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事聂丽洁、程志堂、徐璋勇对本议案回避表决。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》、《关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会委员的公告》、《关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年五月二十日
　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-025
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　2026年5月19日，公司董事会收到公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）提交的《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，为提高会议审批效率，提议公司将5月19日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于修订公司〈高管人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》和《公司2026年董事津贴方案》作为临时议案增加到2025年度股东会进行审议。相关会议决议公告详见2026年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，烽火集团持有公司股份200,498,309股，占公司总股本的23.21%，具备提出临时提案的资格。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2026年5月29日召开的公司2025年度股东会审议。
　　除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现对该通知进行补充更新如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年度股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会
　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4．会议召开的时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　6．会议的股权登记日：2026年5月25日
　　7．出席对象：
　　（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　本次股东会拟审议提案涉及关联交易和董事津贴，与该关联交易和董事津贴有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009、2026-018）和《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-023）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　除上述提案外，还将听取独立董事2025年度述职报告。
　　上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。其中上述第4、6项提案为关联交易、第8项议案涉及董事津贴，关联股东和存在利害关系的股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
　　上述提案1、2、3、4、5、6经公司第十届董事会第八次会议审议通过，提案7、8经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详见2026年4月29日、2026年5月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场登记时间：2026年5月28日（星期四）8：30一17：00。
　　（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
　　（三）登记方式：
　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
　　2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。
　　3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
　　4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
　　5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2026年5月28日17:00前送达公司董事会办公室。
　　（四）其他事项
　　1.会议联系方式：
　　联系人：杨婷婷
　　电话：0917-3626561
　　传真：0917-3625666
　　2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　（一） 网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
　　2.填报表决意见
　　（1）对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日上午9：15时，结束时间为2026年5月29日下午15：00时。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第八次会议决议；
　　2.第十届董事会第十次会议决议。
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年五月二十日
　　附件1：
　　授权委托书
　　本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席2026年5月29日召开的陕西烽火电子股份有限公司2025年度股东会，依照以下指示就股东会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人对股东会各项议案表决意见如下：
　　■
　　填表说明：
　　委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
　　委托人姓名（签章）： 持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托期限： 委托日期：2026年 月 日
　　受托人姓名（签字）： 受托人联系电话：
　　受托人身份证号码：
　　附件2：
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　2025年度股东会参会股东登记表
　　■
　　注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。
　　2026年5月28日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。
　　传真：0917-3625666
　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-024
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、公司董事长离任情况
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2026年5月18日收到董事长赵刚强先生的书面辞职报告。因工作调整，赵刚强先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞去以上职务后，赵刚强先生将不再担任公司任何职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，赵刚强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。
　　截至本公告披露日，赵刚强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。公司董事会对赵刚强先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、关于选举董事长的情况
　　为保证董事会正常运作，公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举杨勇先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，自当选之日起，杨勇先生同时担任公司法定代表人。公司将按照相关要求及时办理相关工商变更登记事项。
　　三、关于补选第十届董事会提名委员会委员的情况
　　鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会提名委员会进行调整，调整后情况如下：
　　主任委员：徐璋勇
　　委员：杨勇、程志堂
　　上述委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　四、备查文件
　　1．赵刚强先生的辞职报告。
　　特此公告。
　　
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年五月二十日
　　简历：杨勇先生简历
　　杨勇，男，1977年出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，2003年4月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司西安电子公司线路设计员、副经理、经理，陕西烽火电子股份有限公司技术研究所副所长、所长，陕西电子信息集团科技部部长，陕西电子信息研究院有限公司总经理，陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席。现任公司第十届董事会董事长，公司总经理，陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事。目前未持有公司股票。除担任陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。