本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情况。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议时间：2026年5月19日下午14:30
　　2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
　　3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
　　4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
　　5、网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　6、会议主持人：董事长俞锋先生。
　　7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东201人，代表股份 579,110,610股，占公司有表决权股份总数的60.7411%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份543,242,933股，占公司有表决权股份总数的56.9791%。
　　通过网络投票的股东198人，代表股份35,867,677股，占公司有表决权股份总数的3.7621%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份35,867,677股，占公司有表决权股份总数的3.7621%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东198人，代表股份35,867,677股，占公司有表决权股份总数的3.7621%。
　　除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过并提交本次股东会表决的议案，具体表决情况如下：
　　1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；
　　同意578,552,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9035%；反对123,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权434,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,309,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4427%；反对123,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3456%；弃权434,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2117%。
　　表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
　　2、审议通过《公司2025年度利润分配预案》；
　　同意578,580,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9084%；反对124,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权405,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,337,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5207%；反对124,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3479%；弃权405,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1314%。
　　表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
　　3、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；
　　同意578,572,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9070%；反对123,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权414,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,329,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4987%；反对123,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3448%；弃权414,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1565%。
　　表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
　　4、审议通过《关于修订〈股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》；
　　同意578,504,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8953%；反对125,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权480,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,261,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3088%；反对125,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3506%；弃权480,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3405%。
　　表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
　　5、审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；
　　同意578,569,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9066%；反对125,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权414,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,326,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4925%；反对125,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3510%；弃权414,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1565%。
　　表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
　　6、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》；
　　同意578,525,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8990%；反对157,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%；弃权427,180股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,282,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3689%；反对157,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4401%；弃权427,180股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1910%。
　　表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
　　7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
　　同意578,526,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8992%；反对148,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；弃权435,180股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,284,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3728%；反对148,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4139%；弃权435,180股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2133%。
　　表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
　　8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　同意578,549,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9031%；反对125,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权435,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0753%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意35,306,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4357%；反对125,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3492%；弃权435,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2151%。
　　表决结果：同意股数达到出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
　　9、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
　　同意573,116,741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9650%；反对5,558,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9598%；弃权435,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0753%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,873,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2889%；反对5,558,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4960%；弃权435,820股（其中，因未投票默认弃权9,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2151%。
　　表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
　　10、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
　　同意573,128,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9670%；反对5,555,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9593%；弃权426,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,885,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3222%；反对5,555,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4879%；弃权426,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1899%。
　　表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师吴超青、汤佳莹进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1．公司2025年度股东会决议；
　　2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　甘肃上峰水泥股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月19日